证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-002
云南锡业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会第四
次会议于 2024 年 1 月 10 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会议室
以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以当面送达、
电子邮件及传真的方式通知了公司 3 名监事。应参会表决监事 3 人，实际参会表
决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分高级管理人员和
其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡
业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下：
一、经会议审议、通过以下议案：
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度日常
关联交易预计的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度套期保
值计划的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会
第四次会议决议》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二四年一月十一日
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