证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-003
江西国科军工集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 10 日以
现场方式召开第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西
国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次
会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事
会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议
的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。
参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业 A 签订
产品购销合同暨关联交易的议案》
公司关联监事涂伟忠、吴冷茜就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，
非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直
接提交股东大会审议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
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