证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-001
债券代码：111016 证券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日采
用通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方
立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
变更登记的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
同意公司及其子（孙）公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，
使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元，此额度包括公司及其子（孙）公司使用自
有资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资产品，包括但
不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会
审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司董事会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《神通科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
