证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-009
湖南宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 1 月
到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陈海波、李
国庆、陈爱文、曾斌；公司监事及高级管理人员等列席了会议。会议的出席人数、
召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经讨论并表决，审议通过如下议案：
公司调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据本次向特定对象发行股票实
际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺
利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略
和全体股东的利益。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国投证券股
份有限公司发表了核查意见。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投
资项目投入金额的公告》。
公司已完成 2022 年度向特定对象发行股票的股份登记工作，本次向特定对
象发行股票 64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，股票上市日为 2024 年 1 月
方面的实际情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，需对《公
司章程》相应条款进行修改。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于变更注册资本、修改章程及办理工商变更登记的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司募集资金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分
募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司资金使用效益，增加股
东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并在有效控制资
金安全风险的前提下，公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理
到期后将及时归还至募集资金专户。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国投证券股
份有限公司发表了核查意见。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
暨关联交易的议案》
为保证募投项目正常实施，公司拟使用募集资金向控股子公司惠州博科环保
新材料有限公司实缴注册资本 40,000 万元并增资 45,000 万元以实施募投项目。
增资完成后，惠州博科环保新材料有限公司的注册资本由人民币 80,000 万元增
至 125,000 万元。本次实缴注册资本及增资事项遵循了公平、公开的原则，交易
定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不存在
变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行的
情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡先君、湛明回避表
决。
本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐人国投证券股
份有限公司发表了核查意见。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司实缴注册
资本及增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司定于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
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