证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-002
四川观想科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、
出席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》
因公司实际经营发展及经营范围规范表述需要，公司拟变更经营
范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性
文件，同步对《公司章程》相关条款进行修订。公司提请股东大会授
权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修订《公司
章程》涉及的备案等工商变更手续。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。
修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登于
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的文件。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
经审议，董事会决定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 时在
四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一
会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的相关
议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知公告》（公告编号：2024-004）
三、备查文件
特此公告。
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