证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-006
合肥新汇成微电子股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十四次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新
区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议于 2024 年 1 月 9 日
发出会议通知，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，全体董事一致同
意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据相关监管规则，为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，
结合公司近期实际情况，按照公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，经审
慎决策，董事会一致同意公司本次对《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行修
订。
表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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