证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2024-002
大连美吉姆教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十五次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月
公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，选举副
总经理兼董事会秘书李乐乐女士为公司第六届董事会非独立董事。根据公司《董
事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事、总经理兼
法务总监金辉先生作为本次董事会召集人和主持人。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事、总经理兼法务总监金辉先生，独立董事丁瑞玲女
士，董事、副总经理孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；董
事于洋先生、郭东浩先生，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，独立董事
Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、3 票弃权。
董事于洋、董事郭东浩、独立董事冯俊泊对本议案投弃权票。
董事于洋弃权理由：具体情况不了解。
董事郭东浩弃权理由：未知是否能胜任董事长职位。
独立董事冯俊泊弃权理由：对能否胜任总经理兼董事长存疑。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》披露的
《关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。
三、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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