股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-003
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议，会议通知已于2024
年1月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公
司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
计转股 595 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本由原来的 80,000,000 股变
更为 80,000,595 股，注册资本由原来的 80,000,000 元转变为 80,000,595 元。
董事的相关履职要求。
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》进行了修订。
合理分红，中国证监会对《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》进
行了修订，并据此对《上市公司章程指引》进行了修订。
第 1 号——主板上市公司规范运作》进行了修订。
结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交
易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和公司
实际情况，公司拟修订《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》
的工商备案登记等相关事宜，上述章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容
为准。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程（2024
年 1 月）》及《公司章程修订对照表（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事议事规则（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会议事规则（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则（2024
年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会议事规则（2024 年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度（2024
年 1 月）》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期是公司根据项目实施的实
际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利
益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及
公司章程的要求。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延
期的公告》
（公告编号：2024-005）。公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出
具了《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金
投资项目重新论证并延期的核查意见》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
本次会议的相关议案已经取得全体独立董事过半数同意。
三、备查文件
特此公告！
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