证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024010
四川九洲电器股份有限公司
第十三届董事会 2024 年度第二次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事
会 2024 年度第二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召
开。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、邮件或传真方式
送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
以逐项表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司转让孙公司股权暨关联
交易的议案》；
公司独立董事 2024 年度第二次专门会议对上述议案进
行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨
保平、袁红、程旗、兰盈杰已回避表决。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于控股子公司转让孙公司股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细
则》
三、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议
案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作
制度》。
四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制
度》。
五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会
实施细则》。
六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理办
法》。
七、审议通过《关于修订<衍生品投资内部控制及信息
披露制度>的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《衍生品投资内部控
制及信息披露制度》。
八、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议
案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议
制度》。
九、备查文件
度第二次会议决议；
事 2024 年度第二次专门会议决议。
特此公告。
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