证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编 号：2024-003
债券代码：149777 债券简称：22 中武 01
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第三十七次会议于 2024 年 1月 3 日以电子邮件方式
发出通知，2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。本次会议由董
事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司房地产项目设计施工总承
包结算价超合同价暨关联交易的议案》
为尽快夯实项目建设成本，推进工程结算，福州武夷滨
海房地产开发有限公司就武夷• 书香名邸项目分别委托福建
联审工程管理咨询有限公司和福建工程建设监理有限公司
对该项目工程结算进行初审和复审，根据工程总承包结算的
复审结果，拟同意武夷• 书香名邸项目工程总承包结算价格
为 803,373,000 元，比原合同价增加 199,486,000 元。
公司独立董事 2024 年第一次专门会议对上述事项进行
了审核，对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其
提交第七届董事会第三十七次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事李楠先生、魏绍鹏先
生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算价超合同
价暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-004）。
三、备查文件
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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