证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-003 号
京能置业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届监事会第十二
次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）
《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案》
表决结果：全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大
会审议。
监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，
有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监
事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康
发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于购买
董监事及高级管理人员责任险的公告》
（公告编号：临 2024-004 号）。
特此公告。
京能置业股份有限公司监事会
? 报备文件
京能置业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
