证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-004
浙江海德曼智能装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月10日以现场方式召开。本次会
议的通知已于2024年1月5日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股
份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决，通过了如下议案：
(一)审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交
易的议案》
监事会认为：公司 2023 年度与关联方产生的日常性关联交易为向关联方采
购商品，前述关联交易履行了相关的审议程序，具有商业合理性，交易定价遵循
公平、公正、公允的市场化原则，符合公司日常生产经营实际情况。本次预计的
人民币，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营
成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股
东利益的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易
的公告》（公告编号：2024-001）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(二)审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《浙海德曼关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会
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