证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-007
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让
权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）
于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次（临时）
会议，审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议
案》。
? 公司参股公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称“时代华鑫”）
股东北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华舆国创”）
等四名股东将共计 1,177.519564 万股转让给中车（青岛）制造业转型升级私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中车转型”）等七名股权受让
方。
? 公司拟放弃对时代华鑫本次股权转让的优先受让权，本次交易完成后，
公司持有时代华鑫的股权比例不变。
? 本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，公司过去 12 个月与中国中
车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司发生的未履行股东
大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。
? 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
? 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。
一、交易概述
（一）交易概述
公司参股公司时代华鑫股东华舆国创等四名股东将共计 1,177.519564 万股
转让给中车转型等七名股权受让方，详细情况如下:
股权转让方 转让股份数 交易价格 交易金额（万 股权受让方 受让股份数
（万股） （元） 元） （万股）
华舆国创 706.406768 不 低 于 不 低 于 中车转型 315.594289
权投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称
“苏州申祺利纳”）
淄博华函智成股权投
资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“淄
博华函智成”）
青岛高智义信投资合
伙企业（有限合伙）
（以下简称“青岛高
智义信”）
天津凌科股权投资合
伙企业（有限合伙）
（以下简称“天津凌
科”）
株洲兆泓科技咨询 147.058823 不 低 于 不 低 于 青岛新利胜业私募股 147.058823
合伙企业（有限合 29.17 4,289.71 权投资基金合伙企业
伙）（以下简称“株 （有限合伙）（以下
洲兆泓”） 简称“青岛新利胜
业”）
株洲兆成科技咨询 105.882353 不 低 于 不 低 于 淄博华函智成 45.378152
合伙企业（有限合 29.17 3,088.59
伙）（以下简称“株 青岛高智义信 52.941176
洲兆成”） 天津凌科 7.563025
湖南高创启辰私募 218.17162 不 低 于 不 低 于 青岛中财戎熙贰号股 218.17162
股权基金企业（有限 29.17 6,364.07 权投资基金合伙企业
合伙）
（以下简称“湖 （有限合伙）（以下
南高创”） 简称“青岛中财戎熙
贰号”）
合计 1,177.519564 不 低 于 1,177.519564
公司于2024年1月10日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第三十一次
（临时）会议，审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联
交易的议案》，公司拟放弃上述股权转让的优先受让权。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，公司过去 12 个月与中车集团合并范围内子公司发生的
未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对
值的 5%，本次交易需提交公司股东大会审议通过。
（二）关联关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，按照实质重于形式原则，中车
转型被认定为公司的关联方，本次交易中华舆国创转让 315.594289 万股给中车
转型，公司放弃优先受让权，构成关联交易。
二、受让方基本情况
（一）股权受让方一
公司名称：中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
注册资本：400,000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：山东省青岛市城阳区春阳路西端动车小镇科技馆 106
执行事务合伙人：中车（北京）转型升级基金管理有限公司
成立日期：2021 年 4 月 15 日
股权结构：中车资本管理有限公司（以下简称中车资本）持股 38.75%、国
家制造业转型升级基金股份有限公司持股 30.00%、青岛市引导基金投资有限公
司持股 10.00%、青岛动车小镇投资集团有限公司持股 10.00%、北京市丰台区发
展投资有限公司持股 10.00%、中车（北京）转型升级基金管理有限公司（以下
简称中车转型基金）持股 1.25%
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 1-9 月（未经审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额 279,940.35 191,466.78
净资产 279,914.35 191,291.33
项目 2023 年 1-9 月（未经审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
营业收入 2,813.15 6,400.92
净利润 1,894.54 3,218.63
股权结构图：
中国中车股份有限公司
有限
中车资本 中车转型基金 其他股东
中车转型
（二）股权受让方二
公司名称：苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：376,000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：江苏省苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢
执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司
成立日期：2022 年 11 月 29 日
股权结构：
合伙人名称 出资比例
南京隽弘天印股权投资合伙企业（有限合伙） 41.2234%
国家绿色发展基金股份有限公司 13.2979%
太保长航股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙） 10.6383%
苏州市相城二期新兴产业创业投资中心（有限合伙） 6.6489%
苏州太联创业投资中心（有限合伙） 6.6489%
台州市金投股权投资有限公司 5.3191%
国泰君安证裕投资有限公司 3.9894%
南京交通产业基金合伙企业（有限合伙） 2.6596%
上海德联化工有限公司 2.6596%
湖州南浔浔合股权投资合伙企业（有限合伙） 2.6596%
东吴创新资本管理有限责任公司 1.3298%
嘉兴隽祺股权投资合伙企业（有限合伙） 1.3298%
上海恒屹皓管理咨询合伙企业（有限合伙） 0.5319%
上海上汽恒旭投资管理有限公司 0.5319%
长沙市长财资本管理有限公司 0.5319%
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额 145,211.38 110,391.88
净资产 145,206.82 110,391.88
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据） 2022 年 1-12 月（经审计数据）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -3,953.18 31.88
（三）股权受让方三
公司名称：淄博华函智成股权投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：40,707.7 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路 228 号金融大厦
执行事务合伙人：共青城华建函数私募基金管理有限公司
成立日期：2023 年 4 月 13 日
股权结构：淄博华函鼎源股权投资合伙企业（有限合伙）持股 59.3846%、
淄博华函启迪股权投资合伙企业（有限合伙）持股 40.6130%、共青城华建函数
私募基金管理有限公司持股 0.0025%。
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、
创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据）
资产总额 13,894.36
净资产 13,893.00
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据）
营业收入 0
净利润 12.60
（四）股权受让方四
公司名称：天津凌科股权投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：3,501 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）（综合保税区）保航路 1 号航空
产业支持中心 437 号室（天津嘉誉商务秘书有限公司托管第 33 号）
执行事务合伙人：深圳铭哲资产管理有限公司
成立日期：2023 年 3 月 13 日
股权结构：周天晨持股 99.9714%、深圳铭哲资产管理有限公司持股 0.0286%。
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有
资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据）
资产总额 1,010.15
净资产 997.80
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据）
营业收入 0
净利润 0
（五）股权受让方五
公司名称：青岛高智义信投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：47,963.02 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：山东省青岛市崂山区石岭路 39 号山东民营科技大厦（名汇国际）
执行事务合伙人：上海旌银投资有限公司
成立日期：2019 年 11 月 19 日
股权结构：嘉兴旌银茗鹤股权投资合伙企业（有限合伙）持股 19.2798%；
嘉兴旌源股权投资合伙企业（有限合伙）持股 26.6437%；嘉兴泰逸股权投资合
伙企业（有限合伙）持股 23.2855%；嘉兴宇臻股权投资合伙企业（有限合伙）
持股 30.7910%；上海旌银投资有限公司持股 0.00002%。
经营范围：自有资金对外投资（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公
众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额 47,597.61 31,582.00
净资产 47,582.81 31,581.30
项目 2023 年 1-9 月（未经审计数据） 2022 年 1-12 月（经审计数据）
营业收入 2,365.54 941.92
净利润 2,319.29 940.52
（六）股权受让方六
公司名称：青岛新利胜业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册资本：5,090 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1 号楼 401 户
执行事务合伙人：杭州得觉资产管理有限公司
成立日期：2023 年 7 月 5 日
股权结构：深圳市众联业贸易有限公司持股 5.8939%、许馨元持股 4.3222%、
姜中芳持股 3.9293%、彭菲持股 3.9293%、刘宇持股 3.9293%、万心兵持股 3.9293%、
秦连土持股 3.9293%、寇文峰持股 3.9293%、马爱莲持股 3.9293%、张鹏持股
国强持股 2.9470%、欧阳乐持股 2.1611%、宾卫持股 1.9646%、梁淑贤持股 1.9646%、
姜喆持股 1.9646%、胡顺民持股 1.9646%、刘艳艳持股 1.9646%、吴燕红持股
股 1.9646%、谢朝晖持股 1.9646%、左定一持股 1.9646%、宋开文持股 1.9646%、
刘浩然持股 1.9646%、王宗州持股 1.9646%、欧阳晓琼持股 1.9646%、乔修余持
股 1.9646%、李国威持股 1.9646%、黄云琴持股 1.9646%、张亮新持股 1.9646%、
唐雨阳持股 1.9646%、何孺超持股 1.9646%、邓旭轩持股 1.9646%、杭州得觉资
产管理有限公司持股 0.1965%
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据）
资产总额 5,106.99
净资产 5,106.99
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据）
营业收入 0
净利润 0.89
（七）股权受让方七
公司名称：青岛中财戎熙贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册资本：5,250 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：山东省青岛市城阳区上马街道龙翔路 300 号 6 号楼 709
执行事务合伙人：湖南中财开元私募股权基金管理有限公司
成立日期：2021 年 3 月 18 日
股权结构：陕西中海戎熙实业发展有限公司持股 96.19%、湖南中财开元私
募股权基金管理有限公司持股 1.9%、青岛鼎众投资管理有限公司持股 1.9%。
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额 6,970.02 6,980.23
净资产 6,961.28 6,969.10
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据） 2022 年 1-12 月（经审计数据）
营业收入 0 0
净利润 7.88 8.20
三、转让方基本情况
（一）股权转让方一
公司名称：北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册资本：400,000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼 802 室
执行事务合伙人：中车国创（北京）私募基金管理有限公司
成立日期：2018 年 5 月 8 日
股权结构：国创投资引导基金（有限合伙）持股 75%、中车资本管理有限公
司持股 24%、中车国创（北京）私募基金管理有限公司持股 1%。
经营范围：非证券业务的投资、投资管理；投资咨询。
资信状况：资信状况良好，未被列入失信被执行人名单。
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额 421,876.41 440,551.47
净资产 419,030.53 439,094.33
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据） 2022 年 1-12 月（经审计数据）
营业收入 7,438.89 27,138.52
净利润 3,406.19 21,620.61
（二）股权转让方二
公司名称：株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限合伙）
注册资本：5,000 万人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：湖南省株洲市渌口区南洲新区南洲产业园 B2 栋
执行事务合伙人：张步峰
成立日期：2018 年 8 月 30 日
股权结构：汤海涛 20%，张步峰 20%，朱万枫 18%，黄昭凯 12.5%，王盈 8%，
钱心远 2%，凌建强 2%，廖波 2%，李爱平 2%，王亚辉 1.5%，叶志勇 1.5%，郭永
贵 1.5%，宾佳 1.5%，曾凯亮 1.5%，王正红 1.5%，谢鹏 1.5%,李菁华 1.5%，沈翔
经营范围：企业管理咨询服务;科技技术与信息咨询服务。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额 6,265 6,265
净资产 6,265 6,265
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据） 2022 年 1-12 月（经审计数据）
营业收入 0 0
净利润 0 0
（三）股权转让方三
公司名称：株洲兆成科技咨询合伙企业（有限合伙）
注册资本：1,000 万人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区 H 栋 301 号
执行事务合伙人：孙庆堤
成立日期：2020 年 9 月 30 日
股权结构：孙庆堤 20%，贺菁 20，罗宗仁 15%，潘灿 15%，欧阳群 15%，邓
柳兵 15%
经营范围：企业管理咨询服务；科技技术与信息咨询服务。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额 1,000 1,000
净资产 1,000 1,000
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据） 2022 年 1-12 月（经审计数据）
营业收入 0 0
净利润 0 0
（四）股权转让方四
公司名称：湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）
注册资本：30,000 万人民币
企业类型：有限合伙企业
公司住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#
栋 2 层 204-50 房
执行事务合伙人：中财财投（湖南）私募基金管理有限公司
成立日期：2019 年 3 月 22 日
股权结构：王辉宇持股 28.5%、彭桢 25.9%、罗京友 10.2%；陈少镇 5%、周
宏斌持股 4%；陈静瑜 2.33%；蔡思平 8.73%；肖克平 2%;王伏初 2.33%;李玉龙 4%;
李守峰 1.67%;邹维 3.33%;薛丽梅 1.67%；宁夏中财高新投资管理有限公司 0.33%。
经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众
存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日(未经审计数据） 2022 年 12 月 31 日（经审计数据）
资产总额 19,916.86 19,820.81
净资产 19,802.08 19,604.33
项目 2023 年 9 月（未经审计数据） 2022 年 1-12 月（经审计数据）
营业收入 0 0
净利润 197.72 -21.15
四、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：株洲时代华鑫新材料技术有限公司
注册资本：10,519.809621 万人民币
企业类型：其他有限责任公司
公司住所：株洲市渌口区南洲新区江边村（南洲产业园内 B2 栋 2 单元 208）
法定代表人：汤海涛
成立日期：2019 年 8 月 14 日
股权结构：北京华舆国创股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 26.45%；
株洲时代新材料科技股份有限公司持股 16.64%；中国国有企业结构调整基金股
份有限公司持股 10.50%；湖南高创启辰私募股权基金企业（有限合伙）持股
成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股 7.22%；株洲兆泓科技咨询合伙企
业（有限合伙）持股 4.59%；株洲市国投创新创业投资有限公司持股 3.80%；柳
州民生现代制造投资基金（有限合伙）持股 2.85%；株洲兆成科技咨询合伙企业
（有限合伙）持股 2.67%；共青城年年庆玖号股权投资管理合伙企业（有限合伙）
持股 2.13%；深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）持股 1.69%；
杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 1.01%；湖南蓝海启航高
新科创股权投资合伙企业（有限合伙）持股 0.85%；深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司持股 0.49%；深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）持股
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及
复合材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未审计数据） 2022 年 12 月 31 日（未审计数据）
资产总额 120,791.29 125,889.52
净资产 102,038.54 101,035.06
项目 2023 年 1-9 月（未审计数据） 2022 年 1-12 月（未审计数据）
营业收入 23,567.43 27,025.08
净利润 1,683.38 2,200.40
（二）拟转让价格
本次股权转让遵照公允、自愿的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。转让价格综合考虑时代华鑫所处行业发展趋势、自身战略、
业务规划等各方面因素，经各方协商确定以不低于每股 29.17 元为交易价格。
（三）股转前后股权比例
转让前：
认缴出资额 出资额占注册资本
序号 名称 出资方式
（万元） 总额比例（%）
北京华舆国创股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
限公司
中国国有企业结构调整基金
股份有限公司
湖南高创启辰私募股权基金
企业（有限合伙）
国开制造业转型升级基金
（有限合伙）
国投（上海）科技成果转化
伙）
株洲兆泓科技咨询合伙企业
（有限合伙）
株洲市国投创新创业投资有
限公司
柳州民生现代制造投资基金
（有限合伙）
株洲兆成科技咨询合伙企业
（有限合伙）
共青城年年庆玖号股权投资
管理合伙企业（有限合伙）
深圳市达晨创程私募股权投
资基金企业（有限合伙）
杭州达晨创程股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
湖南蓝海启航高新科创股权
投资合伙企业（有限合伙）
深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司
深圳市财智创赢私募股权投
资企业（有限合伙）
合计 10,519.809621 100
转让后：
认缴出资额 出资额占注册资
序号 名称 出资方式
（万元） 本总额比例（%）
北京华舆国创股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
中国国有企业结构调整基金股份有
限公司
国开制造业转型升级基金（有限合
伙）
湖南高创启辰私募股权基金企业
（有限合伙）
国投（上海）科技成果转化创业投
资基金企业（有限合伙）
株洲兆泓科技咨询合伙企业（有限
合伙）
柳州民生现代制造投资基金（有限
合伙）
株洲兆成科技咨询合伙企业（有限
合伙）
共青城年年庆玖号股权投资管理合
伙企业（有限合伙）
深圳市达晨创程私募股权投资基金
企业（有限合伙）
杭州达晨创程股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
湖南蓝海启航高新科创股权投资合
伙企业（有限合伙）
深圳市达晨财智创业投资管理有限
公司
深圳市财智创赢私募股权投资企业
（有限合伙）
苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企
业（有限合伙）
中车（青岛）制造业转型升级私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙）
淄博华函智成股权投资合伙企业
（有限合伙） 货币
青岛高智义信投资合伙企业（有限
合伙） 货币
天津凌科股权投资合伙企业（有限
合伙） 货币
青岛新利胜业私募股权投资基金合
伙企业（有限合伙） 货币
青岛中财戎熙贰号股权投资基金合
伙企业（有限合伙） 货币
合计 10,519.809621 100
五、转让协议的主要内容及履约安排
本议案经股东大会审议通过之后，交易各方会根据本次议案内容签订转让协
议。
六、本次交易的影响
本次股权转让不影响公司对时代华鑫的持股比例，在该股权转让前后，时代
华鑫均不在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生不利影
响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议了《关
于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，全体独立董事一
致通过该议案，并同意提交至董事会审议。公司独立董事认为本次放弃优先受让
权符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，符合全体股
东及上市公司利益，不会对公司经营状况和财务产生不利影响。
（二）董事会审议及表决情况
公司于 2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十一次（临时）会议，会议
审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》。
在审议该议案时，关联董事胡海平、冯晋春、张向阳回避了表决，6 名非关联董
事一致同意上述议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。审议该事项时，与该
关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
（三）监事会意见
公司于 2024 年 1 月 10 日召开第九届监事会第二十三次（临时）会议，会
议审议通过了《关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案》，
公司监事会认为本次放弃优先受让权，符合公司经营发展规划，不存在损害公司
及股东利益的情形，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，符合相关法律、
法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定，全体监事一致同意上述议案。
特此公告。
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