证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-001
广东原尚物流股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 1 月
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董
事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会近日收到公司总经理曾海屏先生的书面辞职报告，曾海屏先生因
个人原因向公司董事会申请辞去公司总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担
任任何职务。曾海屏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。曾海屏先生
所负责的工作已经妥善交接，其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。
经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核通过，董事会同意聘任余军
先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日
止（简历附后）。董事会授权公司管理层办理上述事宜的工商变更等手续。
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份
关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司本次组织架构的调整。本次调整后，公司的组织架构为审计部、财
务部、营销部、信息管理部、园区管理部、运营管理部、车辆管理部、人力资源
部、行政采购部、证券法务部。
（三）审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
近日，公司董事会收到审计委员会委员余军先生的书面辞职报告，余军先生
向公司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，余军先生辞职后
将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略与投资管理委员会
主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。因余军先生辞职导致公司审计委员会
人数低于法定人数，经公司董事长提名，公司董事会同意补选莫慧先生为公司第
五届审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之
日止（简历附后）
。
特此公告。
报备文件：
广东原尚物流股份有限公司董事会
附件：
余军先生简历：余军先生，1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居
留权，本科学历。1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科
机械组组长；1997 年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套科
机械组组长；1998 年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产化
科锻钣金系系长；2001 年 3 月创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事；2005
年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长；2009 年 10 月至今任原尚投资控股
有限公司执行董事；2013 年 9 月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司
执行董事；2018 年 12 月至 2022 年 4 月任广东原尚物流股份有限公司总经理；
人；2021 年 3 月至 2022 年 5 月，担任广州荟尚餐饮管理有限公司执行董事兼总
经理。
莫慧先生简历：莫慧先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。2006 年 7 月至 2022 年 2 月，分别就职于广州白云国际机场股份有限公司
航空运输服务分公司和广东省机场集团物流有限公司。2022 年 3 月加入广东原
尚物流股份有限公司全资子公司广州原尚供应链管理有限公司，现担任公司控股
子公司深圳市原尚金音航空服务有限公司董事长、总经理，广州荟昌行贸易有限
公司经理和董事及荟昌行（香港）贸易有限公司董事。
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