证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-003
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办
公室已于 2024 年 1 月 3 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监
事会第一次会议的通知，本次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场会议的
方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室
召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共
同推举，本次会议由公司监事张弦女士主持，公司董事会秘书和证券
事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会选举张弦女士为公司第五届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
