证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-005
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”）第十届
董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会
议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 1 月 10 日上午召开，本次会
议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、
召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于城盾隧安地下工程有限公司增资扩股引入外部
投资者的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
是否通过：通过）；
同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”
）
下属公司城盾隧安地下工程有限公司（简称“城盾隧安”
）通过公开
挂牌以现金形式增资扩股，一次性引入不超过 3 家投资人，拟引入的
投资人单家持股比例定为 10%、7%、7%，合计持股比例不超过 24%，
交易价格以基准日经备案的评估报告确认的净资产评估值对应股权
比例确定，评估值原则上不低于 19000 万元。本次增资完成后，上海
隧道持有城盾隧安股比不低于 53.2%，仍为城盾隧安的控股股东。
（二）《公司关于投资设立广东禾兴能源有限公司（暂定名）的
议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
；
同意公司两家全资子公司上海城建（广东）建设发展有限公司（简
称“城建广东建发”
）和上海能源建设集团有限公司（简称“能建集
团”），与阳江市鼎兴达企业管理有限公司（简称“阳江鼎兴达”
）和
阳江市城市投资集团有限公司（简称“阳江投资”
）以现金方式共同
出资设立广东禾兴能源有限公司（暂定名，简称“禾兴能源”
），该公
司注册资本为 10000 万元，其中，城建广东建发出资 4000 万元，持
股比例为 40%；能建集团出资 1100 万元，持股比例为 11%；阳江鼎
兴达出资 2900 万元，持股比例为 20%；阳江投资出资 2000 万元，持
股比例为 20%。禾兴能源主要从事广东省阳江市及周边区域能源项目
的开发及运维，包括电力新能源项目、储能项目、基于冷热电气等高
效利用与节能相关的综合能源项目。
（三）
《公司关于收购浙江长三角城建有限公司 51%股权的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
同意公司全资子公司浙江城开建设发展（集团）有限公司（简称
“浙江城开”）通过公开挂牌方式收购嘉兴基础设施投资有限公司（简
称“嘉兴基投”
）持有的浙江长三角城建有限公司 2%股权；通过非公
开协议方式收购公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限
公司持有的浙江长三角城建有限公司 49%股权，两者合计 51%股权。
公开挂牌方式的收购价格以评估基准日经备案的浙江长三角城建有
限公司净资产（包括资质等无形资产）评估值为依据，确定挂牌底价；
非公开协议方式的收购价格以 2023 年 12 月 31 日（暂定）该公司财
务审计报告作为定价依据。
（四）
《公司关于青浦区沪青平公路 9623 号地块收储补偿方案的
议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）
；
同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司所属的
青浦区沪青平公路 9623 号地块由当地政府实施收储，补偿价格合计
为 79,992,291.50 元。
（五）
《公司关于注销杭州申隧建设工程有限公司的议案》
（该项
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
同意公司全资子公司上海隧道工程有限公司注销下属公司杭州
申隧建设工程有限公司。
（六）
《公司关于成立 ESG 工作机构并推进相关工作的议案》
（该
项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
。
特此公告。
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