证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-003
深圳安培龙科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会议通知已于 2024
年 1 月 6 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其
中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主
席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变
相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。同意公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于
提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
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管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规规定，同意公司使用部
分暂时闲置募集资金补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案》
经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用
部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，
为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置
自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害
公司和股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司及全资子
公司在 2024 年度使用闲置自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币）
购买理财产品。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人
民币 10 亿元（含）的综合授信额度，同时，2024 年度银行等金融机构累计融资
余额合计不超过等值人民币 8 亿元。公司控股股东及实际控制人邬若军、实际控
制人黎莉为公司提供担保等担保方式，有利于满足公司生产经营所需资金以及公
司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小
股东合法权益的情形。因此，监事会一致同意该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品业务的议案》
经审核，监事会认为：公司本次开展累计使用总额度不得超过人民币
衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率或利率波动对公司利润的
影响为目的。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关制度的
要求，审议程序合法有效。
因此，监事会同意公司本次开展金融衍生品业务的全部事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规，
《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《监事会议事
规则》部分条款进行修订，该规则作为《公司章程》的附件，由公司股东大会审
议通过。
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具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
深圳安培龙科技股份有限公司监事会
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