证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-002
深圳安培龙科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会议通知已于2024
年1月6日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年1月8日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：以
通讯表决方式出席会议的董事分别是李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、李
天明）。会议由邬若军董事长主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见于同日披露的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案》
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保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公
司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>及相关附件并办理工商登
记的公告》及相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
保荐人就本议案出具了核查意见，具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保暨关联交易的议案》
保荐人就本议案出具了核查意见。公司独立董事对上述议案进行了事前审
查，对该项关联交易予以认可，同时发表事前认可及独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024
年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事邬若军先生、黎莉女士
回避表决。
（七）审议通过《关于2024年度开展金融衍生品业务的议案》
保荐人就本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度开展金融衍生品业务的公告》。
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表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳安培龙科技股份有限公司章程》等相关法律、行
政法规，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修
订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公
司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定<独立董事专门会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，
公司拟制定《独立董事专门会议事规则》。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技
股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》
部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
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表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技
股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》
部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技
股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技
股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》
部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行
政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《独
立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技
股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《关联交易决策制度》部分条款
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进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》等相关法律、行
政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟对《对
外担保管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投
资者关系工作指引》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章
程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》
及其他有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律、行政法规，《深圳安培龙科技股份有限公司章程》
及其他有关规定，结合本公司实际，公司拟对《重大信息内部报告制度》部分条
款进行修订。
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具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳
安培龙科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《内
幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，
结合本公司的实际情况，公司拟对《外部信息报送及使用管理制度》部分条款进
行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范深圳安培龙科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的
行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的
法律法规，证券监督管理部门的相关要求以及《深圳安培龙科技股份有限公司章
程》公司拟对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
为审议前述议案中需要股东大会审议的议案，董事会同意于2024年1月25日
（星期四）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
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具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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