证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—003
国脉科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议决
议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法
律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 26 日上午 9:15 至下午 3:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 22 日
（七）本次股东大会出席对象
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行
使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（股东代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）现场会议召开地点：
福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
注：（1）议案采取非累积投票表决方式表决，其中议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）编号为 2024-004 的《关于进一步提高投资
者回报水平的公告》以及《独立董事工作制度（2024 年 1 月修订草案）》。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于 2024 年 1 月 24 日、25 日每天上
午 9:00～12:00，下午 2:00～5:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续，
异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司
的时间为准。
证办理登记手续；
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。授权委托书和回执格式见附件1。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：福州市江滨东大道116号
公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307336
（三）其他注意事项：
电子邮箱：zq@gmiot.com
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
备注：（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 1 月 26 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
（四）根据相关规则的规定，需要在行使表决权前征求委托人或者实际持有
人投票意见的下列集合类账户持有人或者名义持有人，应当在征求意见后通过互
联网投票系统投票，不得通过交易系统投票：
义持有人。
五、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议；
六、附件
附件 1：授权委托书和回执
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹委托 先生（女士）,代表本人（本单位）出席 2024 年 1 月 26 日国
脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为
行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人名称： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 持股性质：
委托人股票账户：
委托日期： 有效期限：
委托人签字（单位盖章）：
受托人姓名： 签字：
受托人身份证号码：
（二）回 执
截至 2024 年 1 月 22 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票
股，拟参加公司 2024 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须经法定代表人签
字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。授权委托书应包含委托
人对本次股东大会提案的明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是
否授权由受托人按自己的意见投票。
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