国脉科技: 第八届监事会第十一次会议决议公告

  证券代码：002093   证券简称：国脉科技     公告编号：2024-002
                国脉科技股份有限公司
  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通
知于 2024 年 1 月 3 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024
年 1 月 9 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
  以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回报水
平的议案》，该议案需提交股东大会审议。
下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每
年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
提议进行中期现金分红。
  上述当年实现可分配利润指母公司报表净利润与合并报表中归属于上市公
司股东净利润孰低者扣减母公司当年计提的盈余公积后的金额。《关于进一步提
高投资者回报水平的公告》全文详见 2024 年 1 月 10 日证券时报、公司指定信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
   第八届监事会第十一次会议决议。
   特此公告。
                           国脉科技股份有限公司监事会