证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-009
三一重能股份有限公司
第一届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四十四次会议
于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2024 年
份有限公司章程》
由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：公司 2024 年度对外担保额度预计是结合公司 2024 年度发展计
划，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，保证公司业务顺利开展
而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司各级全资子公司和控股子公
司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风
险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意公司 2024 年度对外担保额度预计的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
一重能关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。
（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向、不存
在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利
影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的
事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
一重能关于部分募投项目延期的公告》。
（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司
实际经营的需要，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
监事会一致同意本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
一重能关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
三一重能股份有限公司监事会
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