证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-010
湖北双环科技股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实 、准确、完整，没
有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召
开第十届董事会第二十次会议，审议通过公司 2023 年度非公开发行股票的
相关议案，相关文件详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
由于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变 化，并结合公司
对本次发行募投项目、募集资金总额、认购对象等的调整 情况，公司对本次
向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行修订。公司于 2024 年 1 月 8
日召开公司第十届董事会第三十二次会议，审议通过《 关于公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》。现将本 次预案修订的主
要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
根据全面 实行股票 发行注 册制 的
相关要求，将“非公开发行”、“取
得中国证监会核准”、“《上市公司
证券发行管理办法》”等相关表述
全文 全文
对应修 改为“ 向特定 对象发 行” 、
“通过深交所审核并获得中国证监
会同意注册的批复”、“《上市公司
证券发行注册管理办法》”等
特别提示 特别提示 程序；
预案章节 章节内容 修订情况
按照本次 发行募集 资金拟 投向 用
二、本次向特定对象发行股票的
于收购资产的目的，更新本次发行
背景和目的
股票的背景与目的
集团有限公司；
三、发行对象及其与公司的关系
述
四、发行方案概要 2、更新修改募集资金规模和用途；
第一节本次发行 因新增发行对象、募投项目拟用于
五、本次发行是否构成关联交易
方案概要 收购资产，更新关联交易内容
六、本次发行是否导致公司控制
更新发行人实际控制人的认定
权发生变化
因本次发行募投项目为收购资产，
因此预案增加一小节“七、本次交
七、本次交易预计构成重大资产
易预计构成重大资产重组”，新增
重组
根据《重组管理办法》测算是否构
成重大资产重组的内容
八、本次发行方案已经取得有关
更新本次 向特定对 象发行 股票 的
主管 部门 批 准的 情况 以及 尚 需
会议审议情况
呈报批准的程序
务数据；
第二节发行对象
基本情况及附条 一、发行对象基本情况
况描述；
件生效的向特定
对象发行股份认
同业竞争、关联交易的表述
购协议摘要
二、附条件生效的向特定对象发 更新双环集团、长江产业集团签订
行股份认购协议内容摘要 的附条件生效的协议内容
更新募投 项目及募 集资金 拟投 入
一、募集资金使用计划
金额
更新与本 次募投项 目拟收 购的 标
的公司的基本情况、股权及控制关
第三节 董 事 会 系、主要下属企业情况、主营业务
关于本次募集资 情况、主要财务数据、主要资产的
金使用的可行性 二、本次募集资金投资项目基本 权属情况、对外担保情况和主要负
分析 情况及可行性分析 债情况；
购协议的主要内容；
第四节 董 事 会 二、本次发行后公司财务状况、 1、根据本次募集资金的投向变更，
关于本次发行对 盈利能力及现金流量变动情况 更新有关分析内容；
预案章节 章节内容 修订情况
公司影响的讨论 2、更新对公司盈利能力、现金流
与分析 量的影响分析
三、公司与控股股东及关联人之
更新本次发行前后，发行人与标的
间业务关系、管理关系、关联交
公司的关联交易的变化情况
易和同业竞争等变化情况
五、公司负债结构合理性分析 更新表述
六、本次股票发行相关的风险说 更新本次 股票发行 募投项 目涉 及
明 的估值风险、收购整合风险等
第五 节 公司 的
三、最近三年利润分配及未分配
利润分配政策及 根据最新的报告期进行更新
利润使用情况
执行情况
一、本次向特定对象发行摊薄即
响测算；
期回 报对 公 司主 要财 务指 标 的
影响
江产业集团的相关承诺，删除原间
接控股股东宜化集团的相关承诺
第六节 本 次 向 二、关于本次向特定对象发行摊 根据募投项目的调整，更新风险提
特定对象发行股 薄即期回报情况的风险提示 示内容
票摊薄即期回报 四、本次募集资金投资项目与公
分析 1、更新募投项目内容；
司现有业务的关系，公司从事募
投项目在人员、技术、市场等方
技术储备和市场储备的表述
面的储备情况
五、本次向特定对象发行摊薄即
更新募投项目表述
期回报的具体填补措施
六、相关主体出具的承诺 更新承诺对象
具体内容参阅与本公 告同日披露的相关公告。
特此公告。
湖北双环科技股份有 限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
