证券代码：002002 证券简称：ST 鸿达 公告编号：临 2024-009
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开的第八
届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东
大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：鸿达兴业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大
会
（二）召集人：公司董事会
公司于 2024 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议审议通过
《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 25 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 09:15 至 15:00 期间的任意时
间。
（五）会议召开方式：
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 1 月 19 日（星期五）
（七）出席对象：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（八）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合
法完备。
（二）会议提案名称及编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
（三）特别提示
：提案
为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表
意见的提案，视为弃权。
（四）披露情况
上述议案 1 已经公司于 2024 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第八次（临时）
会议审议通过。详细内容刊登在 2024 年 1 月 10 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 1 月 22 日（08:30-11:30，14:00-17:00）。
（二）登记方式：
法人股东的股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加
盖公章）和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议的，还须持法定代表人
授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）和出席人身份证办理登记手续。
理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（委托人签字）、委托人身
份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
以信函或传真抵达本公司的时间为准。
（三）登记地点：公司证券事务部
联系人：许欢
联系电话：020-81652222
传 真：020-81652222
电子邮箱：HDXY002002@hdxy.com
邮寄地址：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层
邮编：510385
（四）会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次（临时）会议决议及公告。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○二四年一月十日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362002
（二）投票简称：鸿达投票
（三）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）
投票时间：
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 09:15，结束时
间为 2024 年 1 月 25 日 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权_________先生（女士）代表本人/本单位出席鸿达兴业股份有限公司
对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承
担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于向下修正“鸿达转债”转股价格的
议案》
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”。
委托人签字（盖章）：____________委托人身份证号码：_____________________
委托人股东账户：_____________ _委托人持股数量：______ _______________
受 托 人 签 字：_______________受托人身份证号码：_____________________
委托有效期限：______年__ _月____日至______年____月____日
委 托 日 期：______年____月____日
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