神思电子: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-01-10 00:00:00
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   证券代码:300479               证券简称:神思电子           公告编号:2024-005
                       神思电子技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定,经神思电子技术股份有
限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第一次会议审议通过,公司董事会同意于
下:
   一、召开会议基本情况
   (一)股东大会的召集人:公司董事会
   (二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的要求。
   (三)会议时间:
   现场会议召开时间:2024年1月25日(星期四)14:30开始。
   网络投票时间:2024年1月25日。其中:
意时间。
   (四)股权登记日:2024年1月19日(星期五)
   (五)会议召开方式:
   现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  (六)现场会议召开地点:山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室
  (七)参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,表
决结果以第一次有效投票结果为准。
  (八)会议出席对象:
公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;(授权委
托书参考格式见附件2)
  二、本次股东大会审议的议案
                                               备注
提案编码                   提案内容                  该列打钩的栏目
                                              可以投票
非累计投票提案
  议案已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过,该议案公司控股股东济南能源
环保科技有限公司持有的22,455,912股及山东神思科技投资有限公司表决权委托给济南能
源环保科技有限公司的10,252,872股合计32,708,784股股份(占公司总股本的16.60%)回避
表决。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
  三、会议登记手续
  (一)登记方式:现场登记、信函或传真方式
  (二)登记时间:2024年1月23日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00
  (三)登记地点:神思电子技术股份有限公司董事会办公室(山东省济南市高新区舜华
西路699号)
  (四)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委
托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
  (五)法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证
办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股
票账户卡办理登记手续。
  (六)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采
取信函或传真方式登记(须在2024年1月23日17:00之前送达或传真到本公司,信函请注明“股
东大会”字样)(参会股东登记表样式见附件3)。本次会议登记不接受电话登记。
  (七)本次出席会议签到时,请出席会议的股东或股东代理人出示相关文件原件。
  四、会议联系方式
  联系地址:神思电子技术股份有限公司董事会办公室(山东省济南市高新区舜华西路699
号)
  联系人:李宏宇
  联系电话:0531-88878969
  传真:0531-88878968
  邮政编码:250101
  电子信箱:security@sdses.com
  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统
投票,操作流程见附件1。
  六、其他事项
 (一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
 (二)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书
面提交给公司董事会。
 七、备查文件
 神思电子技术股份有限公司第五届董事会2024年第一次会议决议
 神思电子技术股份有限公司第五届监事会2024年第一次会议决议
 附件:1.《参加网络投票的具体操作流程》
                        神思电子技术股份有限公司董事会
                             二〇二四年一月十日
附件1:《参加网络投票的具体操作流程》
   本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统投票(地址为http://wltp.cninfo.com.cn),具体操作流程如
下:
   (一)采用网络投票的投票程序:
先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
   (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   (三)采用互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   (四)网络投票其他注意事项
网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。
在计票时,纳入出席股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
   附件2:股东大会授权委托书样式
                                 授权委托书
   兹全权委托___________先生/女士代表本人(本公司)出席神思电子技术股份有限公司
(说明:在各选票栏中打“√”表示,若无明确指示,代理人可自行投票。)
                                              备注             表决意见
提案编码                 提案内容                 该列打钩的栏
                                                        同意     反对   弃权
                                           目可以投票
非累积投票提案
      关于公司 2024 年度日常关联交易预计
      的议案
委托股东签字:________________________________________________________
身份证或营业执照号码:________________________________________________
委托股东持股数:______________________________________________________
委托股东证券账户:____________________________________________________
受托人签名:__________________________________________________________
受托人身份证号码:____________________________________________________
委托日期:____________________________________________________________
注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
  附件3:参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股          法人股东法定代表
东营业执照号码                人姓名
股东账号                   持股数量
出席会议人姓名/名称             是否委托
代理人姓名                  代理人身份证号码
联系电话                   电子邮箱
联系地址
个人股东签字/法人股东签章
  注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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