证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-005
神思电子技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议审议通过，公司董事会同意于
下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会的召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（三）会议时间：
现场会议召开时间：2024年1月25日（星期四）14:30开始。
网络投票时间：2024年1月25日。其中：
意时间。
（四）股权登记日：2024年1月19日（星期五）
（五）会议召开方式：
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议召开地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室
（七）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
（八）会议出席对象：
公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委
托书参考格式见附件2）
二、本次股东大会审议的议案
备注
提案编码 提案内容 该列打钩的栏目
可以投票
非累计投票提案
议案已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，该议案公司控股股东济南能源
环保科技有限公司持有的22,455,912股及山东神思科技投资有限公司表决权委托给济南能
源环保科技有限公司的10,252,872股合计32,708,784股股份（占公司总股本的16.60%）回避
表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记手续
（一）登记方式：现场登记、信函或传真方式
（二）登记时间：2024年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00
（三）登记地点：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华
西路699号）
（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
（五）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股
票账户卡办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采
取信函或传真方式登记（须在2024年1月23日17:00之前送达或传真到本公司,信函请注明“股
东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。
（七）本次出席会议签到时，请出席会议的股东或股东代理人出示相关文件原件。
四、会议联系方式
联系地址：神思电子技术股份有限公司董事会办公室（山东省济南市高新区舜华西路699
号）
联系人：李宏宇
联系电话：0531-88878969
传真：0531-88878968
邮政编码：250101
电子信箱：security@sdses.com
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票系统
投票，操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（二）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书
面提交给公司董事会。
七、备查文件
神思电子技术股份有限公司第五届董事会2024年第一次会议决议
神思电子技术股份有限公司第五届监事会2024年第一次会议决议
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如
下：
（一）采用网络投票的投票程序：
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）采用互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份证认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票为准。
在计票时，纳入出席股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件2：股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席神思电子技术股份有限公司
（说明：在各选票栏中打“√”表示，若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 表决意见
提案编码 提案内容 该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案
委托股东签字：________________________________________________________
身份证或营业执照号码：________________________________________________
委托股东持股数：______________________________________________________
委托股东证券账户：____________________________________________________
受托人签名：__________________________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________________________
委托日期：____________________________________________________________
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件3：参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表
东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字/法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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