湖北双环科技股份有限公司监事会
关于公司向特定对象发行 A 股股票的
书面审核意见
湖北双环科技股份有 限公司（以下简称“公司”）第十届监事 会 第 十 七
次会议于 2024 年 1 月 8 日召开。根据《中华人民共和国公司 法》 （ 以 下 简
称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证 券 法》”）
及《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性 文 件 的 规
定，监事会在审阅了公司向特定对象发 行 A 股股票（ 以下简称“本 次 向 特 定
对象发行股票”）的 相关文件资料并经讨论后，发表书面 审核意见如下：
（A 股）股票 的各项条件。
限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（ 修订稿）》符合《 公 司 法 》
《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律、法规 及 规 范 性
文件的规定。
股股票的论证分析报 告》符合《 公司法》《证券法》《上市公 司证 券 发 行 注
册管理办法》等相关法律法规和规范性文 件的规定，不存在损 害公 司 及 其 股
东，特别是中小股东 利益的情形。
工集团有限公司（ 以下简称“ 双环集团”）、间接控股股东长 江产 业 投 资 集
团有限公司（ 以下简称“长江 产业集团”）；本次募投项目收 购应 城宏 宜 化
工科技有限公司（ 以下简称“ 宏宜公司”）股权的交易对方中，湖 北 长 江 产
业现代化工有限公司（以下简称“ 长江化工”）、湖北科创宏 泰零 度 高 端 制
造业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以 下简称“零度基金 ”）的 基 金 管 理
人湖北长创产业投资 基金有限公司为长江产业集团控制的 其他主体 ，湖 北 省
新动能产业投资基金 合伙企业（有限合伙）、湖北高诚澴锋创 业投 资 有 限 公
司系长江化工的一致 行动人，过去 12 个月内宜化集团为公司 的间 接 控 股 股
东，长江化工、零度基金、新动能基金、高诚澴锋、宜化集团 是双 环 科 技 的
关联方，本次向特定 对象发行股票涉及关联交易。该关联交 易符合 公 开 、公
平、公正的原则，所涉 关联交易的相关事项己经第十届董事会 第三 十 二 次 会
议及第十届监事会第 十七次会议审议通过，公司董事会在审议 本次 发 行 涉 及
关联交易事项时，关 联董事已回避表决，表决程序合法、 有效。
认购协议。公司与宏 宜公司股东就本次收购宏宜公司 68.59%股 权事 项 分 别 签
署附生效条件的《股 权收购协议》，协议约定公司拟以向特定 对象 发 行 股 票
募集的资金购买宏宜 公司股东持有的宏宜公司 68.59%股权。相 关协 议 条 款 及
签署程序符合国家法 律、法规和其他规范 性文件的规定，不存 在损 害 公 司 及
股东利益，尤其是中 小股东利益的情形。
券等《上市公司证券 发行注册管理办法》规定的证券品种募 集资金 ，公 司 前
次募集资金到账时间 距今已超过五个完整的会计年度，根据中国证 监 会《 关
于前次募集资金使用 情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号 ） 的 相
关规定，我们同意本次 向特定对象发行股票无需编制前次募集 资金 使 用 情 况
报告，也无需聘请会计 师事务所对前次募集资金使用情况报告 出具鉴证 报 告 。
票募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）》，本次募集资金 投资 项 目 符 合
国家相关的产业政策 以及未来公司整体战略发展方向，具有必 要性和可 行 性 。
律、法规、规范性文件 的相关规定，公司本次向特定对象发行 所募 集 资 金 将
存放于公司专项账户 ，实行专户专储管理、专款专用，并拟授 权公 司 管 理 层
确定开户银行 ，办理 与开户 银行、保 荐机构 签订《募 集资金 三方监 管 协 议 》
等具体事宜。
期回报摊薄的影响进 行了分析并提出了具体的填补回报措 施，公司 就 本 次 向
特定对象发行股票 事项 对 即期 回 报摊 薄 的影 响进 行 了分 析 并提 出 了 具 体 的
填补回报措施，公司 控股股东、间接控股股东、公司董事和高 级管 理 人 员 作
为填补回报措施相关 责任主体，就公司填补回报措施能够得到 切实 履 行 出 具
了《关于向特定对象 发行股票摊薄即期回报采取填补措施的 承诺函 》。我 们
认为公司拟采取的 填补 措 施可 有 效降 低 本次 向特 定 对象 发 行对 公 司 即 期 收
益的摊薄作用，充分 考虑了公司股东特别是中小股东的利 益。
股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件及《 公司章程》的 规 定 ； 本
次规划综合考虑了公 司所处发展阶段、当期资金需求及未来发 展战 略 规 划 以
及对股东合理回报等 因素，在重视对股东的合理投资回报的同 时兼 顾 了 公 司
实际经营情况及公司 的可持续性发展，切实可行。
综上所述，监事会认 为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票 的 相 关
文件的编制和审议程 序符合法律、法规，本次向特定对象发行 股票 有 利 于 公
司长远发展，符合公司与全体股东的利益 ，不存在损害公司及 其股 东 特 别 是
中小股东利益的情形 。
（本页无正文，为《湖 北双环科技股份有限公司监事会关于公 司向 特 定 对 象
发行 A 股股票的书面审核意见》之盖章页 ）
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