证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-01
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2024 年 1 月 4 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第二十二次临时会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议的
方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、温步瀛。
独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表
决。
本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事、董事
会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
；
因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运
作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事
会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下：
董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：陈凌旭
委员：许光汀、陈凌旭、陈强、温步瀛、雷石庆
董事会审计委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：郑守光
委员：刘宁、陈浩、陈强、郑守光、温步瀛
董事会提名委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：刘宁
委员：刘宁、陈凌旭、陈强、郑守光、温步瀛
董事会薪酬与考核委员会成员名单（按姓氏笔划排列）
主任委员：温步瀛
委员：刘宁、陈胜、陈浩、郑守光、温步瀛
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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