证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-002
神思电子技术股份有限公司
关于第五届董事会 2024 年第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年 1 月 5 日发出的
《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议通知》，2024 年 1 月 9 日公
司第五届董事会 2024 年第一次会议以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
根据公司业务实际情况，同意公司 2024 年度与济南热电集团有限公司、济南能源集团
有限公司（以下简称“济南能源集团”）及济南能源集团其他控股子公司发生关联销售不超
过人民币 20,000.00 万元，与济南能源集团及其控股子公司发生关联采购不超过人民币
的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体
交易金额及内容以签订的合同为准。
公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规
以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。关联董事闫龙先生回避表决。
详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
同意公司于 2024 年 1 月 25 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，对《关于公司
表决。详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日
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