证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-08
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届
董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增
资的议案》，具体内容如下：
一、增资情况概述
为满足公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤
一公司”）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资
质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）
对其增资。煤一公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对煤一
公司增资 5,000 万元，本次增资完成后，煤一公司注册资本由 5,199.26 万元增
加至 10,199.26 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。
本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提
交公司董事会审议。
二、增资方基本情况
许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运
输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修
理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制
品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备制造；环境保护
专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；
矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；电气设备修理；发电机及发
电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；
阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件制造；光缆销售；
建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材
料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑
砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；电力设施器材销售；风机、
风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设
备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服
务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设
备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
靖煤公司于 2023 年 6 月完成工商登记注册，经 2023 年 10 月 11 日公司第十
届董事会第二十七次会议、2023 年 10 月 27 日 2023 年第四次临时股东大会审议，
通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》
，公司
以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。
三、增资标的基本情况
市政基 础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专
业作业；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；地
质灾害治理工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改
造修理；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）
；电气安装服务；建设工程勘察；
地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
。
截止 2022 年 12 月 31 日，煤一公司资产总额 451,985,926.18 元，负债总额
月 30 日，煤一公司资产总额 498,009,256.65 元，负债总额 407,367,981.22 元，
净资产 90,641,275.43 元，2023 年三季度，实现利润总额 3,056,171.12 元，净
利润 2,685,977.58 元，以上数据未经审计。
四、增资的目的、风险及对公司的影响
近年来，建筑市场对施工企业资质和注册资本金要求逐步提高，煤一公司属
于中小微建筑企业，随着其业务的不断开拓，目前现有的注册资本金及净资产已
无法满足《建筑业企业资质标准》相关规定，为延续煤一公司建筑工程企业资质，
拓展市场，持续打造品牌形象，做稳做优基建板块，由全资子公司靖煤公司对煤
一公司进行增资。本次增资事项有利于增强煤一公司的资金实力和经营规模实力，
增强商业和履约信用，在对外市场竞争中处于相对优势地位；确保煤一公司建筑
资质延续，正常参与各类工程项目招投标，提高市场占有率；有助于煤一公司进
一步加大机械设备投入，不断提升机械化作业水平，提升安全保障能力，服务煤
矿生产，助力智慧矿山建设；有利于开拓新的投资项目，进一步拓展业务能力和
经营规模，施工产值能力得到稳步提升，助力公司建筑业务持续稳定发展，提高
公司整体经济效益。
本次增资后，煤一公司未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管
理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，不断完善子公司
的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。
本次增资完成后，煤一公司仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生
变化。本次增资为靖煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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