证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-001
陕西建设机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.4127
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表
决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及
规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 520,416,723 99.9692 144,520 0.0277 15,700 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 137,110 0.1405 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 137,110 0.1405 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 137,110 0.1405 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 137,110 0.1405 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 137,110 0.1405 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,436,355 99.8568 124,000 0.1270 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 124,000 0.1270 28,810 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 124,000 0.1270 28,810 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 137,110 0.1405 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 124,000 0.1270 28,810 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,415,835 99.8357 144,520 0.1481 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,415,835 99.8357 144,520 0.1481 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,415,835 99.8357 144,520 0.1481 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 520,424,133 99.9706 137,110 0.0263 15,700 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,423,245 99.8433 137,110 0.1405 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 520,437,243 99.9731 124,000 0.0238 15,700 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,395,235 99.8146 165,120 0.1692 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,395,235 99.8146 165,120 0.1692 15,700 0.0162
式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,395,235 99.8146 165,120 0.1692 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,395,235 99.8146 165,120 0.1692 15,700 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 517,214,343 99.3540 3,346,900 0.6429 15,700 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,018,468 99.9594 157,710 0.0369 15,700 0.0037
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合向特定对象发
行股票条件的议案
定价基准日、发行价格和定
价依据
本次向特定对象发行股票前
滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行股票决
议的有效期
关于公司 2023 年度向特定
报告的议案
关于公司向特定对象发行股
票预案的议案
关于公司向特定对象发行股
报告的议案
关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案
关于公司与特定对象签订认
购股份协议的议案
关于制定公司未来三年
报规划的议案
关于公司向特定对象发行股
的议案
关于公司向特定对象发行股
票涉及关联交易的议案
关于提请股东大会批准认购
对象及其一致行动人免于以
要约收购方式增持公司股份
的议案
关于提请股东大会授权董事
会办理相关事项的议案
关于修订股东大会网络投票
工作制度的议案
关于修订董事、监事薪酬管
理制度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权通过；其他表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数获得
通过。
公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任
公司、杨宏军、胡立群合计代表股份 423,000,888 股回避表决;议案 14 项因涉及董监事
薪酬，关联股东杨宏军、柴昭一、胡立群、惠鹏、岳建红合计代表股份 93,385,065 股回
避表决。
三、 律师见证情况
律师：郭斌、闫思雨
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开 2024 年第一次临时股
东大会的会议通知；
特此公告。
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