证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-006
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1
月 8 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司
等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用
期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2024-001）。
（二）审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提
供担保的议案》
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向金融机构申请
不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在 2024 年
度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申
请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担保。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交
股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公
司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供
担保的议案》
监事会认为公司开展外汇套期保值业务、公司为子公司开展外汇套期保值业
务提供担保符合实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动
对公司造成不良影响。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格
按照制度要求执行。公司及子公司开展外汇套期保值业务、公司为子公司开展外
汇套期保值业务提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务及为子公司
提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。
（四）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
公司根据 2024 年度的日常生产经营需要，预计了 2024 年度日常关联交易。
表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。关联监事周松华
回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2024-008）。
（五）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
监事会认为，公司首次公开发行股票募投项目和以简易程序向特定对象发行
股票募投项目已达到预定可使用状态，公司将募投项目予以结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-004）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
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