证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-04
北方铜业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议通
知于2024年1月5日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议
于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。
监事会认为：在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，本
次调整主要是根据募投项目的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划，
对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。项目内部
投资结构调整后，将能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司
未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券
报》《证券时报》上的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内
容的公告》。
（二）审议通过《关于<北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票预案(修订稿)>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。
监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法
律、法规和规范性文件的有关规定，有利于优化公司的资本结构，促进公司的持
续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜
业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于<北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。
监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管
理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，充分考虑了公司所处行业和发
展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，说明了本次向特定对象发行股
票的背景和目的，论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的
选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合
理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原
股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜
业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订
稿）》。
（四）审议通过《关于<北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。
监事会认为：公司编制的《北方铜业股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》对募集资金的使用计
划、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析、对公司经营管理和财务状况的
影响及募集资金投资项目可行性等做出了认真、审慎分析，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜
业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）》。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得审议通过。
监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》真实反映了
前次募集资金的使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相
关法律法规关于募集资金存放与使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与使
用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券
报》《证券时报》上的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司监事会
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