证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-005
芯联集成电路制造股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 9
日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日向全体监事发出。
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
施主体增资的议案》
监事会认为：公司本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的
实施主体增资，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远
发展及规划，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使
用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存
在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股
东利益的情形。
综上，监事会同意公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的
实施主体增资的事项。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增
募投项目的实施主体增资的公告》（公告编号：2024-001）
补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，是基
于募投项目实施的实际情况，符合公司发展规划，能够充分发挥募集资金的使用
效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。上述事项履
行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定。
综上，监事会同意公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事
项。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）
特此公告。
芯联集成电路制造股份有限公司监事会
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