证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-01
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》
《证券时报》上的《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内 容的公
告》。
稿）》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股
份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
析报告（修订稿）》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股
份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股
份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方铜业股份有
限公司截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报
字[2023]第 ZB11479 号）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》
《证券时报》上的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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