证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-03
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2024
年1月8日下午三点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月28日以OA、微信、电话、传真、
电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。
公司董事长许继宗先生因会议冲突，以通讯方式表决，经与会董事一致推举，本次现
场会议由董事、总经理张锋刚先生主持，公司监事、高管、班子部分成员以及相关部
室负责人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门
规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司靖煤
公司对下属白银热电增资的公告》。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定，5名关联董事许继宗、张锋刚、朱新节、王
志民、王立勇回避表决。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤
公司参加公开竞买暨关联交易的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于立项建设下属大
水头煤矿洗煤厂的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于立项建设下属魏
家地煤矿洗煤厂的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司靖煤
公司对下属煤一公司增资的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司靖煤
公司对下属华能公司增资的公告》。
公司独立董事对上述相关事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独
立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
