证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-001
北京万泰生物药业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 3,620,778 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于核准北京万泰
生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098 号）核准，
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 25,862,705
股人民币普通股（A 股）股票，新增股份已于 2022 年 7 月 13 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
公司控股股东养生堂有限公司（以下简称“养生堂”）认购的股票自本次发行
结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起
根据前述限售期安排，本次上市流通的限售股为本次非公开发行锁定期自发
行结束之日起 18 个月的股份，数量为 3,620,778 股，将于 2024 年 1 月 15 日上市
流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 880,208,000 股增至 906,070,705
股，其中养生堂持有的非公开发行限售股 2,586,270 股。
公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议和 2022 年年度
股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》，2023 年 6 月公司实施利润分配
方案以实施权益分派股权登记日的总股本 906,070,705 股，扣除公司回购专用账户
中的 729,970 股后的 905,340,735 股为基数，以资本公积金每股转增 0.4 股，合计
转增 362,136,294 股。本次利润分配方案实施后总股本增至 1,268,206,999 股，其中
养生堂持有的有限售条件流通股相应增加至 3,620,778 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
养生堂作为本次发行的认购方，出具《股份限售安排及锁定承诺函》，承诺如
下：
管理本单位认购的万泰生物本次非公开发行的 A 股股票。
积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等事项而衍生取
得的股份，亦遵守上述股份限售安排。
《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《北京
万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定。
如后续法律、法规、规章及规范性文件、中国证监会及其他有关部门对于本公
司的股份锁定期有其他要求的，本单位届时将配合重新出具股份限售安排及锁定
承诺函。
截至本公告披露日，本次申请限售股上市流通的股东严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为，公司本次非公开发行限售股上
市流通符合《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规和股东股份锁定期承诺，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市
流通的事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 3,620,778 股。
（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。
（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
单位：股
持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限售股
序号 股东名称
数量 占公司总股本比例 流通数量 数量
养生堂有限
公司
合计 3,620,778 0.2855% 3,620,778 0
（四）本次非公开发行限售股上市流通情况表
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
合计 - 3,620,778
七、股本变动结构表
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 3,620,778 -3,620,778 0
无限售条件的流通股 1,264,586,221 3,620,778 1,268,206,999
股份合计 1,268,206,999 - 1,268,206,999
特此公告。
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