广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2024-003
广东依顿电子科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第七次
会议审议通过,尚需提交股东大会审议;
? 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计的 2024
年度日常关联交易系公司正常生产经营需要,以市场价格为定价标准,是在平等、
互利的基础上进行的,有利于公司充分发挥资源优势,不会损害公司及股东特别
是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,不会对关联方产
生较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
门会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
。独立董事认真审阅并核查有关资料,认为公司 2024 年度日常
关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的独立性不会造成
影响,符合公司的整体利益,并同意将该议案提交公司董事会审议。
联董事张邯先生、霞晖先生、袁红女士、肖娓娓女士、兰盈杰先生在审议该议案
时回避表决。上述关联交易需提交股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
对相关议案回避表决。
事会认为,公司 2024 年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需,遵循公开、
公平、公正及公允的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
预计金额与
关联交易 关联人 2023 年预 2023 年实际 实际发生金
类别 (全称) 计金额 发生金额 额差异较大
的原因
四川九洲线缆有限责
向关联人购 200.00 102.59 不适用
任公司
买原材料
小计 200.00 102.59 -
四川湖山电器股份有
限公司
四川九洲电器股份有
向 关 联 人 销 限公司
售 产 品 、 商 深圳市九洲光电科技
品 有限公司
重庆九洲隆瓴科技有
限公司
小计 3,139.50 2,868.94 -
四川九洲保险代理有
接受关联人 300.00 309.97 不适用
限公司
提供的服务
小计 300.00 309.97 -
合计 - 3,639.50 3,281.50 -
注:2023 年度实际发生金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初
本次预计金
至披露日
占同类 占同类 额与上年实
关联交易 2024 年预 与关联人 上年实际
关联人 业务比 业务比 际发生金额
类别 计金额 累计已发 发生金额
例(%) 例(%) 差异较大的
生的交易
原因
金额
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
四川九州电子科技 根据业务发
股份有限公司 展需要
深圳市九洲电器有 根据业务发
限公司 展需要
四川湖山电器股份
向关联人 - - 0 0.09 0.00% -
有限公司
销售产品
深圳市九洲光电科 根据业务发
技有限公司 展需要
重庆九洲隆瓴科技 根据业务发
有限公司 展需要
小计 7,700.00 2.33% 0 2,868.94 0.97% -
四川九洲线缆有限
责任公司
向关联人 四川九洲软件有限 根据业务发
采购其他 公司 展需要
商品 北京九洲科瑞科技 根据业务发
有限公司 展需要
小计 850.00 - 0 0 - -
接受关联 四川九洲保险代理 400.00 80% 0 309.97 80.35% 不适用
人提供的 有限公司
服务 小计 400.00 80% 0 309.97 80.35% -
合计 - 8,950.00 - 0 3,281.50 - -
注 1:上表 2023 年实际发生的金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。上表中占
同类业务的比例为占同类细分业务的比重。
注 2:四川九州电子科技股份有限公司、深圳市九洲电器有限公司为四川九洲电器股份
有限公司子公司;四川九洲电器股份有限公司为九洲集团子公司。
注 3:公司通过四川九洲保险代理有限公司购买保险,保险代理公司代收代付保险费的
价格系第三方收取的实际价格。
注 4:向关联人采购其他商品的主要内容详见关联交易主要内容。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
(1)基本信息
名称 四川九州电子科技股份有限公司
类型 其他股份有限公司(非上市)
住所 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
法定代表人 兰盈杰
注册资本 40,964.7647 万元
经营范围 一般项目:软件开发;通信设备制造;通信设备销售;网
络设备制造;网络设备销售;光通信设备制造;光通信设
备销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);
广播电视传输设备销售;安防设备制造;安防设备销售;
数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;电子元
器件制造;电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;
光伏设备及元器件销售;集成电路制造;集成电路销售;
物联网设备制造;物联网设备销售;计算机软硬件及外围
设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设
备销售;货物进出口;第二类医疗器械销售;电力电子元
器件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)许可项目:广播电视传输设备制造;
第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)。
成立日期 2000 年 7 月 31 日
经营期限 2000 年 7 月 31 日至无固定期限
主要股东名称 四川九洲电器股份有限公司
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日
(经审计) (未经审计)
总资产 200,039.57 232,348.13
净资产 104,591.53 105,234.70
主营业务收入 156,283.19 129,764.71
净利润 2,746.90 2,126.49
(1)基本信息
名称 深圳市九洲电器有限公司
类型 有限责任公司
住所 深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南 12 路九洲电器
大厦 6 楼
法定代表人 韩高典
注册资本 32,055 万元
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
经营范围 一般经营项目是:网络产品、通讯设备、电脑类产品、数
字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和销售;国内
贸易(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);
经营进出口业务;自有物业租赁;网络通信类(包括传输
设备、终端设备等)产品的设计、开发、生产、安装和服
务。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要
审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);汽车零部
件及配件制造。机械设备租赁。(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目
是:广播电视节目制作,互联网信息服务,音频、视频制
作与服务;停车场经营;物业管理。研发、生产(生产车
间另设)及销售集成电路芯片、电子半成品及成品。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
成立日期 2001 年 7 月 3 日
经营期限 2001 年 7 月 1 日至无固定期限
主要股东名称 四川九洲电器股份有限公司、四川九州电子科技股份有限
公司
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日
(经审计) (不经审计)
总资产 88,527.01 75,011.30
净资产 54,854.45 52,929.34
主营业务收入 85,760.85 24,834.10
净利润 2,254.70 913.96
(1)基本信息
名称 深圳市九洲光电科技有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10 号九
洲工业园厂房 1 栋 101 一至二层
法定代表人 李洪
注册资本 34,152 万元
统一社会信用代码 91440300550332165A
经营范围 一般经营项目是:显示屏工程及安装;照明工程的设计与
施工;照明应用产品的设计;节能技术开发、技术推广、
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
技术咨询、技术服务;合同能源管理;货物及技术进出口;
机械设备租赁;房地产经纪;物业租赁;物业管理。(法
律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项
目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:LED 显示
屏、SMD 器件、LED 发光二极管、单灯、点阵/数码、LED
灯饰、镇流器、电子产品的研发、生产与销售。(法律、
行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须
取得许可后方可经营)
成立日期 2010 年 2 月 8 日
经营期限 2010 年 2 月 8 日 至 2030 年 2 月 8 日
主要股东名称 深圳市九洲投资发展有限公司
注:深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司 100%股权,九洲
集团持有深圳市九洲投资发展有限公司 100%股权。
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日
(经审计) (未经审计)
总资产 14,559.14 16,616.99
净资产 5,252.12 5,335.48
主营业务收入 18,227.36 10,513.95
净利润 -902.51 83.37
(1)基本信息
名称 四川九洲线缆有限责任公司
类型 其他有限责任公司
住所 绵阳高新区科技城大道南段 89 号
法定代表人 冯雪峰
注册资本 36,000 万元
统一社会信用代码 91510700727454249M
经营范围 许可项目:电线、电缆制造;广播电视传输设备制造;检
验检测服务;建设工程设计;建设工程施工。一般经营项
目:电线、电缆经营;光纤制造;光纤销售;光缆制造;
光缆销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电
子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力
电子元器件制造;电力电子元器件销售;通信设备制造;
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
通信设备销售;机械电气设备销售;金属材料制造;金属
材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料
销售;塑料制品制造;塑料制品销售;仪器仪表制造;仪
器仪表销售;广播电视传输设备销售;网络设备制造;网
络设备销售;通讯设备销售;雷达及配套设备制造;光伏
设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制
造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;体育用
品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零
售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);
日用百货销售;建筑材料销售;计算机系统服务;信息系
统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;计算机软硬
件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;机械零件、
零部件加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;五金产
品研发;机械设备研发;新材料技术研发;工程和技术研
究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;电气设备修理。技术进出口;
货物进出口。
成立日期 2001 年 4 月 20 日
经营期限 2011 年 8 月 16 日至长期
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳兴绵产业发展基金
(有限合伙)
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
(经审计) (未经审计)
总资产 127,773.80 176,888.62
净资产 41,413.89 46,282.03
主营业务收入 395,272.87 358,402.29
净利润 1,257.49 1,419.20
(1)基本信息
名称 四川湖山电器股份有限公司
类型 其他股份有限公司(非上市)
住所 绵阳市湖山路 5 号
法定代表人 潘志祥
注册资本 18,000 万元
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
统一社会信用代码 91510704791809980G
经营范围 电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装;
文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设
备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材、线
材的制造、加工、销售、安装和咨询服务;LED 显示屏、
舞台机械设备销售、维修、安装和咨询服务(该项目涉及
行政许可的,需取得许可后方可经营);经营本企业自产
产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家
限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外),经营进
料加工和“三来一补”业务,投影设备的研发、制造、加
工、销售、安装和维修;电子与智能化工程施工;广播电
视设备生产、销售;互联网信息服务;计算机软硬件及网
络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术
的开发、转让、咨询服务;网络、通信工程施工;钣金及
其他金属加工,机械与电器非标设备设计与制造。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2006 年 8 月 1 日
经营期限 2006 年 8 月 1 日至长期
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日
(经审计) (未经审计)
总资产 67,335.53 64,565.93
净资产 49,165.12 50,240.84
主营业务收入 45,228.24 30,520.03
净利润 4,140.92 3,255.98
(1)基本信息
名称 四川九洲保险代理有限公司
类型 有限责任公司(国有控股)
住所 四川省绵阳市高新区绵兴东路 68 号
法定代表人 刘勇
注册资本 600 万元
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
统一社会信用代码 91510700752320357N
经营范围 代理销售保险产品,代理收取保险费,根据保险公司委托,
代理相关业务的损失勘察和理赔。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2003 年 7 月 23 日
经营期限 2011 年 7 月 27 日至 2033 年 7 月 22 日
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司、深圳市九洲投资发展有
限公司、四川九洲线缆有限责任公司、四川科瑞软件有限
责任公司、王子归、刘勇
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日
(经审计) (未经审计)
总资产 1,154.94 8,444,101.60
净资产 1,079.95 8,272,249.03
主营业务收入 1,739.75 21,764,121.00
净利润 371.92 1,324,411.12
(1)基本信息
名称 重庆九洲隆瓴科技有限公司
类型 有限责任公司
住所 重庆市经开区长生桥镇江溪路 1 号 8 幢
法定代表人 陈丹
注册资本 8,500 万元
统一社会信用代码 91500108MAAC10E43J
经营范围 一般项目:软件开发;汽车零部件及配件制造;软件外包
服务;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;卫
星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系
统集成;软件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;
汽车零部件研发;光电子器件制造;光电子器件销售;电
子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;信息技
术咨询服务;新能源汽车整车销售;新能源汽车生产测试
设备销售;汽车新车销售;智能车载设备制造;智能车载
设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
成立日期 2021 年 9 月 30 日
经营期限 2021 年 9 月 30 日至无固定期限
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日
(经审计) (未经审计)
总资产 9,752.07 8,690.72
净资产 6,049.26 4,307.64
主营业务收入 7,069.77 6,841.16
净利润 -2,136.02 -1,741.62
(1)基本信息
名称 四川九洲软件有限公司
类型 软件和信息技术服务业
住所 四川省绵阳市科技城新区九洲大道 255 号孵化器大楼
(栋)2 层 1 号[2-1]
法定代表人 徐海滨
注册资本 5,190 万元
经营范围 软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行
维护服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;
云计算装备技术服务;互联网数据服务;数字技术服务;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件
及辅助设备批发;云计算设备销售;信息安全设备销售。
成立日期 2022 年 9 月 21 日
经营期限 2022 年 9 月 21 日至无固定期限
主要股东名称 四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳永九信息技术咨询
合伙企业(有限合伙)
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日
(经审计) (未经审计)
总资产 5,332.60 6,436.23
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
净资产 5,194.36 5,070.18
主营业务收入 281.32 2,500.88
净利润 4.36 -124.18
(1)基本信息
名称 北京九洲科瑞科技有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 北京市海淀区海淀苏州街 18 号院 4 楼 2008 室
法定代表人 徐海滨
注册资本 18,500 万元
经营范围 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;
数据处理服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;信
息技术咨询服务;软件外包服务;工业控制计算机及系统销
售;软件销售;数字技术服务;计算机软硬件及辅助设备批
发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;
办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;云
计算设备销售;电子产品销售;信息安全设备销售;通讯设
备销售;化妆品零售;日用品销售;汽车装饰用品销售;家
用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;互联网
销售(除销售需要许可的商品);厨具卫具及日用杂品零售;
办公用品销售;文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;
照相机及器材销售;工程管理服务;建筑材料销售;第二类
医疗器械销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食
品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
成立日期 2006 年 03 月 30 日
经营期限 长期
主要股东名称 四川科瑞软件有限公司
(2)主要财务信息
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日
(经审计) (未经审计 )
总资产 113,548.63 133,884.09
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
净资产 55,845.76 58,207.81
主营业务收入 348,261.75 340,550.20
净利润 4,230.06 3,312.06
(二)关联关系
上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业,符合《上海证券交易
所股票上市规则》规定的关联关系情形, 均为公司的关联法人,故上述交易构成
关联交易。
(三)关联方履约情况
上述关联方均依法存续且生产经营正常,其经营状况和资信情况良好,不属
于失信被执行人,具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)关联交易主要内容:公司及其子公司以上涉及的关联交易主要为向关
联人销售产品、向关联人采购电缆、软件及服务、办公用品;接受关联人提供的
保险代理服务等。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营往来,与其
他业务往来企业同等对待。
(二)关联交易的定价政策及定价依据:公司与关联方交易遵循平等互利的
原则,参照同类业务的市场公允价格协商制定,定价方式符合公平、公开、公正、
合理的市场化原则。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要,有利于公司充分发挥
资源优势,有利于公司持续稳定发展。
上述日常关联交易符合公司的整体利益,交易定价正常、合理,建立在公平、
互利的基础上,并严格遵循自愿、公平、诚信的原则,对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述
关联交易的执行也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成
较大依赖。
五、备查文件
广东依顿电子科技股份有限公司(2024)
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会