证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-001 号
广州海格通信集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会 议 召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-069 号）。
（一）会议召开时间
年 1 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产
业园模拟器三楼会议中心
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长余青松先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
二、 会 议 出席情况
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 725,718,404 股，占上市公司总股份
的 29.2412％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 651,401,862 股，占上市公司总股份
的 26.2468％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 74,316,542 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 92,342,669 股，占上市公司总
股份的 3.7207％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 18,026,127 股，占上市公司总股
份的 0.7263％。
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 74,316,542 股，占上市公司总股份的
三 、 提 案 审 议 表 决情 况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 725,683,004 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9951％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 92,307,269 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9617％；反对 34,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0373％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011％。
四 、 律 师 出 具 的 法律 意 见
本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、张严律师现场见证，
并出具了法律意见书。
法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《网络投票实施细则》
和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
五、 备 查 文件
意见书。
特此公告。
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