证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-001
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024年1月9日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1
月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总
部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
、《上市
公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份211,672,752股，占
上市公司总股份的65.8309％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份174,126,434股，占上
市公司总股份的54.1539％。
通过网络投票的股东13人，代表股份37,546,318股，占上市公司
总股份的11.6770％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份2,025,719股，
占上市公司总股份的0.6300％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份2,025,719股，占上市
公司总股份的0.6300％。
席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（1.00）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
（2.00）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小
中小投资者 中小投资者 中小投资者
投资 股份数量 股份数量 股份数量
有效表决权 有效表决权 有效表决权
者表 （股） （股） （股）
股份总数比 股份总数比 股份总数比
决情
例 例 例
况
（3.00）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
（4.00）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
类别 同意 反对 弃权
股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议 股份数量 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
总体 股份总数比 股份总数比 股份总数比
表决 例 例 例
情况 210,508,841 99.4501% 1,163,911 0.5499% 0 0.0000%
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数量 股份数量 股份数量
者表 有效表决权 有效表决权 有效表决权
（股） （股） （股）
决情 股份总数比 股份总数比 股份总数比
况 例 例 例
（5.00）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
股份数 占出席会议有
总体 股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
量 效表决权股份
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
（股） 总数比例
情况 例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者 股份数
股份数量 股份数量 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权 量
（股） （股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比 （股）
数比例
况 例 例
（6.00）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
类别 同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
总体 股份数 占出席会议有
股份数量 有效表决权 股份数量 有效表决权
表决 量 效表决权股份
（股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 （股） 总数比例
例 例
同意 反对 弃权
中小 占出席会议 占出席会议
占出席会议中
投资 中小投资者 中小投资者 股份数
股份数量 股份数量 小投资者有效
者表 有效表决权 有效表决权 量
（股） （股） 表决权股份总
决情 股份总数比 股份总数比 （股）
数比例
况 例 例
三、律师出具的法律意见
见证律师：赵耀、付雄师
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
四、备查文件
会决议》；
。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日
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