证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-002
北京三维天地科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 9 日下午 16:30 以现场方式在公司会议
室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会
主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均现
场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》
《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
北京三维天地科技股份有限公司监事会
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