天水华天科技股份有限公司
一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的意见
监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及
授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后的激励对象符合相
关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件。除上述调整外，2023
年股票期权激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致，
不存在其他差异。
监事会同意公司将 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由
二、关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的
意见
监事会认为，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；列入本次
激励计划首次授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励
管理办法》等有关规定。
公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权的授
予条件已经成就，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的授予日
为 2024 年 1 月 9 日，行权价格为 7.26 元/份，向 2,728 名激励对象授予 23,138
万份股票期权。
监事：罗华兵、张玉明、张利平
天水华天科技股份有限公司监事会
二〇二四年一月九日
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