证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-001
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称
）的规定，于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开第三届董事会第
《公司章程》
十三次会议，本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日发出。会议应出席董事 10 名，
实际出席董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数
的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。
具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出
版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》
（公告编号：2024-
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚先生为关联
董事，对本议案回避表决，同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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