证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-001
北京三维天地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 9 日下午 16 点以现场方式在公司会议
室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长
金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事长金震
先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程
指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和等
相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司自身实际情况对《公司章程》
部分条款进行修订。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（二） 逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司对部分规范
性制度进行修订、制定。逐项表决情况如下:
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中，《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》
《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门
委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管
理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，
因此，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，
公司董事、副总经理王兆君先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，由
公司董事张金平女士担任审计委员会委员，与梁俊娇女士（主任委员）、高金波
先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，张金平女士担任审计委员会委员的
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2024 年 1 月 29 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》于 2024 年 1 月 9 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
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