麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-001
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第四届第十四次董事会（"本次会议"）的通知。本次会
议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议
陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理
贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本
次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，
结合公司的实际情况，公司董事会同意对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》
的部分条款进行修订。
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订
此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修
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订)》等其他法律法规和规范性文件的修订和变化情况，结合公司的实际情况，
公司同意对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事
项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2024 年 1 月 10 日《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
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