证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2024-001
江苏赛福天集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024
年 1 月 9 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他
有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>
及变更法定代表人、经营范围的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
担保的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司为控股公司提供担保和控股公司以自有财产抵押担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
