证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2024-002
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知情况
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议通知于 2023 年 1 月 2 日以书面或电子邮件方式发出。
（二）会议的时间、地点及召开方式
会议于 2024 年 1 月 8 日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（三）会议主持人及召开情况
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事陈禹以通讯方
式出席），由董事长黄朝万先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。
（四）会议合法合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增
资实施募投项目的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定使用首发上市募集资金 3,000.00 万元向全资子公司成都彩虹集团
生活电器有限公司增加投资，用于继续推进“柔性电热产品产业化项目”建设。
独立董事认为本次增资系实施募集资金投资项目建设的需要，符合公司与生
活电器实际情况，同意本次增资。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
三、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
成都彩虹电器(集团)股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
