证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-002
天水华天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议通知和议案等材料于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
董事，并于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，
实际参加表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的
议案》。
鉴于公司2023年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有24名员工因
离职等原因而丧失激励对象资格、28名员工因个人原因自愿放弃参与本激励计划。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》
的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对本激励计划
首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司2023年股票期权激
励计划拟首次授予的激励对象人数由2,780人调整为2,728人，拟授予的股票期权
数量由23,528万份调整为23,138万份。
除上述调整外，本激励计划与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的
内容一致，不存在其他差异。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整 2023 年股票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
期权激励计划首次授予相关事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2024-003 号公告。
二、审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授
予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2023 年股票期权激励计划（草
案）》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023
确定授予日为 2024
年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予条件已经成就，
年 1 月 9 日，向 2,728 名激励对象授予股票期权 23,138 万份，行权价格为 7.26
元/份。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于向 2023 年股票期
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的 2024-004 号公告。
备查文件：
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二四年一月十日
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