汉商集团股份有限公司
经理工作细则
第一条 为进一步完善汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，规范经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《汉商集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”等规定，制定本细则。
第二条 公司经理由董事会聘任或者解聘，任期 3 年，可连聘或连任。
第三条 经理对董事会负责，行使公司章程赋予的职权。
第四条 经理应坚持民主集中制和分工负责与统一领导相结合的原则，重大
事项须经集体研究决定。
第五条 公司建立经理办公会制度。经理办公会例会每月召开一次。
第六条 公司有下列重大事项，应召开临时经理办公会：
第七条 经理办公会由经理负责召集并主持。经理因故不能履行职务时，由
副经理主持。
第八条 经理办公会由经理、副经理、财务负责人参加。必要时，邀请董事、
监事及有关部门负责人参加。
第九条 召开经理办公会，应于召开会议前至少 1 天通知有关人员。会议通
知应包括时间、地点、会期、议题、参加人员，通知可采用口头方式、书面形式
或者电话方式。
第十条 经理办公会作出决议，应当由应出席会议人员的过半数表决同意方
为有效。表决采用举手表决方式。会议主持人应宣布表决结果。
第十一条 经理办公会应有记录。记录应记载时间、地点、主持人、议题、
出席人员、发言要点、表决结果，并由主持人和记录人签字。记录由公司办公室
保存，保存期为 15 年。
第十二条 副经理、财会负责人由经理提名，董事会聘任或者解聘。副经理、
财会负责人协助经理进行工作，对经理负责。
第十三条 职责及分工
（一）经理
（二）副经理
（三）财会负责人
督；
管理工作；
分析和检查；
执行财务纪律；
第十四条 在未达到《公司章程》规定的董事会决策标准下，经理有运用公
司资产 500 万元以下进行风险投资的权限，经理可直接授权常务副经理运营公司
资产进行短期投资。经理有收购、出售资产总额（按最近一期财务报表或评估报
告）占公司最近经审计净资产 5%以下资产的权限。
第十五条 公司重要经营合同、协议等文件，应由经理签字并加盖公章方为
有效。
第十六条 经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，忠实履行职权，
维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利，也不得越权行事。
第十七条 经理负责每半月向董事会上报财务报表，每半年应当向董事会和
监事会报告公司经营状况、财务状况、重大合同的签订和执行情况、资金运用情
况，并保证报告的真实性。
第十八条 特殊情况下，经理可以要求召开董事会临时会议。
第十九条 根据公司业务需要，经理可以聘请法律顾问或者其他业务顾问。
第二十条 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会
和职代会的意见。
第二十一条 经理在编制年度生产经营计划和工作总结时，应当征询工会和
职代会的意见。
第二十二条 本细则经公司董事会审议批准后生效并实施。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事
会审议通过。
第二十四条 本细则由公司董事会负责制定并解释。
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