华润双鹤: 华润双鹤2024年第一次临时股东大会会议文件

来源:证券之星 2024-01-10 00:00:00
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  华润双鹤药业股份有限公司
一、 会议时间:
投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点:
三、 会议议程:
序号                                  审议内容
议案一
                  关于变更注册资本的议案
各位股东:
   鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 83,200 股,涉及公司股份总数、注册资本的变动,拟对公
司注册资本进行变更,应登记机关要求,涉及注册资本变动报股东大
会批准。
   综上,公司注册资本将由 1,039,740,001 元,减少至 1,039,656,801
元。
   本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过,请各位股东审议。
议案二
            关于修改公司《章程》的议案
各位股东:
   鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计 83,200 股,涉及公司股份总数、注册资本的变动,拟对公
司《章程》相关条款作出修改,主要内容如下:
   原条款:
   第六条 公司注册资本为人民币 103,974.0001 万元。
   第二十二条 公司股份总数为 103,974.0001 万股,全部为普通股。
   修改为:
   第六条 公司注册资本为人民币 103,965.6801 万元。
   第二十二条 公司股份总数为 103,965.6801 万股,全部为普通股。
   本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过,请各位股东审议。
   附件:公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
议案三
            关于修订基本管理制度的议案
各位股东:
   为进一步完善公司治理,确保公司制度与监管法规有效衔接,依
据《上市公司独立董事管理办法》、
               《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
                              《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等
规范性文件拟对下述制度作出修订:
   本议案已经第九届董事会第三十三次会议审议通过,请各位股东
审议。
  附件:《独立董事工作细则》《董事监事薪酬制度》《关联交
易管理制度》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
议案四
 关于 2024 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
各位股东:
   根据公司战略部署和实际资金需求,在公司合作银行范围内申请
批准公司 2024 年向银行申请总额为人民币 100 亿元的银行综合授信
额度,申请批准总额不超过人民币 35 亿元的银行借款额度。
   本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过,请各位股东审议。

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