股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2024-001
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01
债券代码：148395 债券简称：23 振业 02
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据公司第十届董事会 2023 年第十五次会议决议，公司将于 2024 年 1 月 12
日 14：30 在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会。公司于 2023 年 12 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开
相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会 2023 年
第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，
提议召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024 年
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 1 月 9 日
（七）会议出席对象：
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的议案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
该议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过；该议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
（二）提交本次股东大会表决的议案内容：
提交本次股东大会审议的议案已经 2023 年 12 月 26 日召开的第十届董事会
《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记方法
明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权
委托书和个人有效身份证件。
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日、1 月 11 日上午 9:00-下午 17:00 及会
议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863012
联系人：牛佳琪、李鸿良
（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿
等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。有关股东参加网络投票的详细信息请
登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见
本通知附件 1。
五、备查文件：第十届董事会 2023 年第十五次会议决议
特此公告。
附件： 1、参加网络投票的具体操作流程
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二四年一月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 持有股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
注：1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见，并在相应的空格内打“√”，出现两个或两个以上“√”符号的委托意见
视为无效。
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
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