天原股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券之星 2024-01-10 00:00:00
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证券代码:002386        证券简称:天原股份      公告编号:2024-001
               宜宾天原集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 12 月
交所”)网站和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)上公布《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式举行,为保护投资者权益,方便股东
行使表决权,现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:
   一、召开会议的基本情况
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等法律、法规和相关规定。
   现场会议时间:2024 年 1 月 11 日(星期四)下午 14:00
   网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票
时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。
  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。
  (1)截至 2024 年 1 月 5 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理
人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师。
  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
宜宾天原集团股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
              本次股东大会提案编码表
                                      该列打勾
 提案编码                提案名称             的栏目可
                                       以投票
非累积投票议案
   上述提案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届董事会第
三次会议审议通过,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、
    《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
   三、会议登记事项
   (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行
登记;
   (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身
份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭
证进行登记;
   (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营
业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证
进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复
印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
   (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书
面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
  联系电话:0831-5980789     传真号码:0831-5980860
  联 系 人:张梦、谢明洋          邮政编码:644004
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)
参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
                       宜宾天原集团股份有限公司
                              董事会
                         二〇二四年一月十日
附件 1:
                参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
对”、“弃权”或“回避”
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
 附件 2:
             授权委托书
 致:宜宾天原集团股份有限公司
       兹委托        先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团
 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式
 代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,
 受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承
 担。
提案                        该列打勾的栏        表决意见
             提案名称
编码                         目可以投票
             非累积投票议案               同意   反对   弃权   回避
       《关于聘任独立董事的议
       案》
       《关于修订<关联交易制
       度>的议案》
       《关于修订<股东大会议
       事规则>的议案》
       《关于修订<对外担保管
       理制度>的议案》
       《关于修订<募集资金使
       用管理办法>的议案》
       《关于修订<董事会议事
       规则>的议案》
 委托人签字:                委托人身份证号码:
 委托人持股数:               委托人股东账号:
 受托人签字:                受托人身份证号码:
 委托日期:        年   月   日
 委托期限:自签署日至本次股东大会结束
 (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位
 必须加盖公章。)

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